Приложение №1 к ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ б/н от 04.06.2022 АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»

Документы

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества 30 июня 2022 года.

  • Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА».
  • Место нахождения Общества: 140145, область Московская, район Раменский, деревня Трошково.
  • Вид общего собрания: Годовое.
  • Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
  • Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2022 года.
  • Дата общего собрания акционеров: 30 июня 2022 года.
  • Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года.
  • Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: улица Новая, участок 26, деревня Трошково, город Раменское, Московская область, 140145.
  • Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.1) ГРН ЦБ 1-01-04929-A

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2021 года.
  2. Утверждение решений о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году.
  3. Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров.
  4. Утверждение аудитора общества на 2022 год.Порядок предоставления информации акционерам:

В течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: улица Новая, участок 26, деревня Трошково, город Раменское, Московская область, с 11 час. 00 мин. до 16 часов 00 минут.

Телефон для связи: 8 (496) 464-71-86.

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»