СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» 2021

Документы

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества 25 июня 2021 года.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА».

Место нахождения Общества: 140145, область Московская, район Раменский, деревня Трошково.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2021 года.

Дата общего собрания акционеров: 25 июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: улица Новая, участок 26, деревня Трошково, Раменское город, Московская область, 140145.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.1) ГРН ЦБ 1-01-04929-A

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2020 года.
  2. Утверждение решений о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году.
  3. Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров.
  4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
  5. Об обращении Акционерного общества «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
  6. Новая редакция Устава Акционерного общества «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА».

 

Порядок предоставления информации акционерам:

В течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: улица Новая, 26, деревня Трошково, Раменский район, Московская область, с 11 час. 00 мин. до 16 часов 00 минут.

Телефон для связи: 8 (496) 464-71-86.

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»


Уважаемый акционер!

 

Обращаем Ваше внимание о необходимости своевременно актуализировать данные в реестре.

 

Просим Вас обратиться в любое из нижеуказанных подразделений АО ВТБ Регистратор, заполнить Анкету зарегистрированного лица и приложение к ней. При себе необходимо иметь: паспорт, полную информацию о счете, на который Вы желаете получать дивиденды (если имеется счет), информацию об ИНН, СНИЛС, адресе электронной почты. Стоимость изменений по лицевому счету для зарегистрированного физического лица 135 (Сто тридцать пять) рублей.

 

По вопросам учета акций АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА», актуализации данных в реестре, акционеры могут обращаться:

Офис обслуживания СЗФ АО ВТБ Регистратор Санкт-Петербург, Большой проспект В.О.

Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом. 78, Лит. В.

Телефон: +7 (812) 385-97-00, +7 (812) 329-07-75; +7(812)329-07-76

Эл.почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Рабочие дни: понедельник – пятница

Прием акционеров: 10:00 -13:00; 14:00 – 15:00

Центральный офис АО ВТБ Регистратор:

Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Телефон: +7 (495) 787-44-83 (многоканальный)

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прием акционеров: понедельник - пятница: c 10:00 до 14:00

Зеленоградский филиал АО ВТБ Регистратор:

Адрес: 124460, г.Москва, г.Зеленоград, Георгиевский пр-кт, д. 5

Телефон: +7 (499) 645-54-63, +7 (495) 723-39-34

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прием акционеров: понедельник – пятница: c 09:00 до 13:00

Орехово-Зуевский филиал АО ВТБ Регистратор.

Адрес: 142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 2

Телефон: +7 (4964) 16-93-35, 16-91-38 (факс)

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прием акционеров: понедельник – пятница: с 9:30 до 17:00

Полный перечень подразделений АО ВТБ Регистратор размещён в сети Интернет по адресу: https://www.vtbreg.com/feedback/company/regional/

 

Для актуализации данных в реестре, акционер имеет право передать заполненную Анкету через своего представителя или переслать почтой, при соблюдении следующих условий:

1). Бланк Анкеты зарегистрированного физического лица с приложением должны полностью соответствовать форме, раскрытой в сети Интернет по адресу: http://www.vtbreg.com/shareholder/forms-of-documents/

2). Подпись зарегистрированного физического лица должна быть удостоверена нотариально

3). Должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия паспорта, а также нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих произведенные изменения (при изменении фамилии, имени, отчества, в результате заключения (расторжения) брака и т.д.).

В случае замены паспорта – документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающий факт изменения реквизитов зарегистрированного лица (справка, выданная органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, содержащая данные прежнего и действующего паспортов зарегистрированного лица). В случае наличия в действующем паспорте отметки о прежнем паспорте, достаточно нотариальной копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность.

4). В случае, предоставления указанных документов через представителя, необходима соответствующая нотариально удостоверенная доверенность на представителя.