СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» 2023
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА».
Место нахождения Общества: 140145, область Московская, район Раменский, деревня Трошково.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 мая 2023 года.
Дата общего собрания акционеров: 24 июня 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: улица Новая, участок 26, деревня Трошково, город Раменское, Московская область, 140145.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.1) ГРН ЦБ 1-01-04929-A
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2022 года.
- Утверждение решений о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году.
- Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров.
- Утверждение аудитора общества на 2023 год.
Порядок предоставления информации акционерам:
В течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: улица Новая, участок 26, деревня Трошково, город Раменское, Московская область, с 11 час. 00 мин. до 16 часов 00 минут.
Телефон для связи: 8 (496) 464-71-86.
Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»