СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» 2024

Документы

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА».

Место нахождения Общества: 140145, область Московская, район Раменский, деревня Трошково.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 мая 2024 года.

Дата общего собрания акционеров: 11 июня 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: улица Новая, участок 26, деревня Трошково, город Раменское, Московская область, 140145.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.1) ГРН ЦБ 1-01-04929-A

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2023 года.
  2. Утверждение решений о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году.
  3. Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров.
  4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
  6. Утверждение количественного состава и избрание Ревизионной комиссии.
  7. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
  8. Утверждение аудитора общества на 2024 год.

Порядок предоставления информации акционерам:

В течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: улица Новая, участок 26, деревня Трошково, город Раменское, Московская область, с 11 час. 00 мин. до 16 часов 00 минут.

Телефон для связи: 8 (496) 464-71-86.

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»