Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА».

Место нахождения Общества: 140145, область Московская, район Раменский, деревня Трошково.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 ноября 2024 года.

Дата общего собрания акционеров: 24 декабря 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 декабря 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: улица Новая, участок 26, деревня Трошково, город Раменское, Московская область, 140145.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.1) ГРН ЦБ 1-01-04929-A

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.
2. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Порядок предоставления информации акционерам:

В течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: улица Новая, участок 26, деревня Трошково, город Раменское, Московская область, с 11 час. 00 мин. до 16 часов 00 минут.

Телефон для связи: 8 (496) 464-71-86.

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»