СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» 2023

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» (далее – общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА».

Место нахождения Общества: 140145, область Московская, район Раменский, деревня Трошково.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21.08.2023.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14.09.2023.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: улица Новая, участок 26, деревня Трошково, город Раменское, Московская область, 140145.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные

Повестка дня общего собрания акционеров:

Об обращении Акционерного общества «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, либо его уполномоченным представителем. Голоса по бюллетеню, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по вышеуказанному адресу до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 13 сентября 2023 года.

Порядок предоставления информации акционерам:

В течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа общества по адресу: улица Новая, участок 26, деревня Трошково, город Раменское, Московская область, с 11 час. 00 мин. до 16 часов 00 минут.

Телефон для связи: 8 (496) 464-71-86.

Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»