СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»

Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества 29 июня 2026 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, вносимые акционером в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА»

ООО «М Индустрия» (ИНН 7813623276, ОГРН 1187847308087) являющееся акционером АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА» (ИНН 5040005090, ОГРН 1025005122780, далее также Общество) и владеющее 5 651 голосующих акций Общества, что составляет 98,8283% уставного капитала АО «ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА», в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», вносит в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли, выплата дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов. В качестве кандидатов в Совет директоров Общества предлагаются:
Бурлакова Лариса Алексеевна
Троицкая Татьяна Юрьевна
Хамидуллин Руслан Маратович
Савченко Анастасия Игоревна
Гареева Ольга Владимировна
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание Ревизионной комиссии Общества.
В качестве кандидатов в ревизионную комиссию Общества предлагаются:
Пчелкина Ирина Васильевна
Митрофанова Марина Владимировна
Лысенко Татьяна Михайловна
6. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
В качестве аудитора Общества на 2026 год будет являться победитель конкурса по закупке № 3882141 лот №16